El jutjat nº10 de València ha jutjat i condemnat al president de LUBASA.
El titular del juzgado de instrucción número 10 de Valencia ha juzgado y condenado al constructor de Castelló Luis Batalla, administrador único y presidente del grupo Lubasa, y a Vicente Nebot , a dos años de prisión por un delito continuado de falsificación en documento mercantil en concurso ideal con un delito contra la Hacienda Pública y a una multa de 4.434.483,27 euros por un fraude fiscal de 2,2 millones en el IVA y el impuesto de sociedades. El juicio se celebró por el procedimiento de conformidad después de que los acusados reconocieran haber defraudado a Hacienda durante tres ejercicios fiscales.Tras llegar a un acuerdo entre las partes, la fiscal aceptó rebajar la pena inicial, que no llegaba a los cinco años de prisión, hasta los dos años al aplicar la atenuante muy cualificada de resarcimiento del daño, ya que el propietario de Lubasa había pagado a Hacienda los 2,2 millones de euros que defraudó a través de la declaración del IVA y el impuesto de sociedades de su empresa durante tres periodos impositivos. Los condenados no cumplirán la pena de cárcel si antes de 20 días, periodo de ejecución de la sentencia la multa, que asciende al doble de lo defraudado, 4.434.483,27 euros, según manifestó la fiscal durante la vista quien ha condicionado la suspensión dela ejecución de la condena al pago. La condena conlleva, además, las penas accesorias de pérdida de las subvenciones y ayudas públicas, y demás incentivos fiscales durante el periodo de la condena. La empresa de uno de los condenados, Lubasa, es una de las principales constructoras y promotoras de viviendas y obra pública de la Comunidad Valenciana y forma parte de relevantes proyectos como el futuro aeropuerto de Castelló.
(Publicado en Levante-EMV, 16 de mayo de 2006, página 38)
Condenada por fraude fiscal una empresa constructora de Castellón
EL PAÍS – Castellón
EL PAÍS – 17-05-2006
El presidente de Lubasa, Luis Batalla, ha sido condenado a dos años de prisión por un fraude fiscal continuado en las declaraciones del IVA y del impuesto de sociedades realizadas durante tres ejercicios fiscales. La cantidad defraudada en este tiempo asciende a 2,2 millones de euros que el grupo constructor e inmobiliario, uno de los más importantes de la Comunidad Valenciana, ya ha hecho efectivos. Lubasa tiene un plazo de 20 días para que su presidente eluda la pena de cárcel mediante el pago de la multa, que asciende al doble de lo defraudado, es decir a un total de 4,4 millones de euros. La sentencia es firme y sobre la que no cabe recurso.
Además de Luis Batalla, el procedimiento judicial se ha seguido también contra un ejecutivo relacionado con el grupo, Vicente Nebot, por un delito continuado de falsificación en documento mercantil en concurso ideal con un delito contra la Hacienda Pública, según establece el fallo. El juicio al que fueron sometidos ambos ante el titular del juzgado de instrucción número 10 de Valencia se celebró el lunes después de que los acusados reconocieran el fraude fiscal a la hacienda pública a lo largo de tres ejercicios fiscales. Así, tras un acuerdo, el fiscal aceptó rebajar la pena inicialmente solicitada y cercana a los cinco años de prisión y fijarla, aplicando la atenuante de resarcimiento del daño, hasta los dos años.
La condena conlleva, además, penas accesorias de pérdida de las subvenciones y ayudas públicas, y demás incentivos fiscales durante el periodo de dos años, tiempo de duración de la pena impuesta.
El grupo Lubasa cuenta con un equipo de más de 2.000 personas y una previsión de cifra de negocio consolidada en 2005 de 475 millones de euros, lo que la erige en una de las principales compañías relacionadas con las actividades de construcción, inmobiliaria y de gestión medioambiental.
Las empresas Prexint Botanics y Red Moreno, SL, denunciadas por la fiscalía de Valencia por su papel relevante en la trama de facturas falsas que implica a Terra Mítica Parque Temático de Benidorm y que ahora investiga un juzgado, son citadas también por girar facturas falsas en una sentencia por fraude fiscal que condena a los empresarios Luis Batalla (administrador único de la constructora Lubasa) y Vicente Nebot.
Antonio Moreno Carpio es el máximo responsable de Red Moreno, SL, y Prexint Botanics, SL, en cuyo accionariado participan dos de sus hermanos. Ambas empresas han sido denunciadas, junto a otras 18, incluida Terra Mítica, por un fraude a la Hacienda pública en 2000 y 2001 por valor de algo más de 4,4 millones de euros utilizando facturas falsas. El empresario, junto a otros 30, está imputado por delito fiscal, falsificación en documento mercantil y delito contable.
Prexint Botanics, SL, y Red Moreno, SL, son mencionadas en la sentencia que condena por fraude fiscal a Vicente Nebot y al empresario Luis Batalla Romero (administrador único de una de las constructoras con mayor adjudicación de obra pública en la Comunidad Valenciana, Lubasa). El fraude fiscal de Lubasa se produjo en 1998, 1999 y 2000, años en los que hizo trabajos para Terra Mítica. La investigación de la Agencia Tributaria a Moreno Carpio por presunto fraude fiscal comprende los ejercicios de 1999, 2000 y 2001.
La sentencia por conformidad que condena a Batalla a pagar más de seis millones de euros explica que “las facturas emitidas se abonaban por Luis Batalla, SA, mediante el ingreso de pagarés nominativos en cuentas abiertas a nombre de los autónomos, cuya existencia desconocían, para retirar a continuación su importe mediante cheques al portador que, o bien firmaban en blanco alguno de ellos o bien les falsificaban la firma, en la mayoría de los casos. La misma dinámica se utilizó con facturas emitidas a nombre de las mercantiles Prexint Botanics y Red Moreno, SL”. Moreno Carpio cita a Lubasa en las grabaciones de dos diputados socialistas en las que él y otro empresario imputado explican cómo se cobraban comisiones en Terra Mítica.
LYDIA GARRIDO – Valencia
EL PAÍS – España – 30-05-2006
Condenada por fraude fiscal una empresa constructora de Castellón
EL PAÍS – Castellón
EL PAÍS – 17-05-2006
El presidente de Lubasa, Luis Batalla, ha sido condenado a dos años de prisión por un fraude fiscal continuado en las declaraciones del IVA y del impuesto de sociedades realizadas durante tres ejercicios fiscales. La cantidad defraudada en este tiempo asciende a 2,2 millones de euros que el grupo constructor e inmobiliario, uno de los más importantes de la Comunidad Valenciana, ya ha hecho efectivos. Lubasa tiene un plazo de 20 días para que su presidente eluda la pena de cárcel mediante el pago de la multa, que asciende al doble de lo defraudado, es decir a un total de 4,4 millones de euros. La sentencia es firme y sobre la que no cabe recurso.
Además de Luis Batalla, el procedimiento judicial se ha seguido también contra un ejecutivo relacionado con el grupo, Vicente Nebot, por un delito continuado de falsificación en documento mercantil en concurso ideal con un delito contra la Hacienda Pública, según establece el fallo. El juicio al que fueron sometidos ambos ante el titular del juzgado de instrucción número 10 de Valencia se celebró el lunes después de que los acusados reconocieran el fraude fiscal a la hacienda pública a lo largo de tres ejercicios fiscales. Así, tras un acuerdo, el fiscal aceptó rebajar la pena inicialmente solicitada y cercana a los cinco años de prisión y fijarla, aplicando la atenuante de resarcimiento del daño, hasta los dos años.
La condena conlleva, además, penas accesorias de pérdida de las subvenciones y ayudas públicas, y demás incentivos fiscales durante el periodo de dos años, tiempo de duración de la pena impuesta.
El grupo Lubasa cuenta con un equipo de más de 2.000 personas y una previsión de cifra de negocio consolidada en 2005 de 475 millones de euros, lo que la erige en una de las principales compañías relacionadas con las actividades de construcción, inmobiliaria y de gestión medioambiental.
